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广州润锋科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高管换届公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第三届董事会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

选举叶德生先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信联合惩戒对象。
选举叶德欣先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,450,000股，占公司股本的5.1878%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谷文娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,000股，占公司股本的0.1860%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶德生先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢月妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,500股，占公司股本的0.0304%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第三届监事会第一次会议于2024年6月21日审议并通过：

选举尹可阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份585,900股，占公司股本的2.0962%，不是失信联合惩戒对象。

二、            换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格 符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届 不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形 具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 （如适用）。

本次换届合法合规。

（二）对公司生产、经营的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公 司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日